公告日期：2019-02-27

公告编号：2019-001

证券代码：870922 证券简称：亿倍股份 主办券商：中银证券

苏州亿倍智能清洁股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月15日，书面通

知

5.会议主持人：钟海

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

1.议案内容：



因公司业务发展需要及长期战略规划调整，为降低运营成本、更



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加专注于业务拓展和业绩提升，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后10个工作日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌的时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》。

2.议案内容：



为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权公司董事会全权处理有关申请终止挂牌的一切相关事宜，包括但不限于：



（1）授权公司董事会根据股东大会通过的关于申请终止挂牌有关议案的内容办理具体相关事宜；



（2）就申请终止挂牌的事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司办理所需的备案、退出登记等手续；



（3）批准、签署与申请终止挂牌相关的文件、合同；



（4）在终止挂牌后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更



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登记等事宜；



（5）办理与申请终止挂牌有关的其他一切事宜。授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至申请终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。

3.议案内容：



为充分保护公司可能存在的异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人拟定了有关异议股东权益保护措施。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异 议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2019-004)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





公告编号：2019-001

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

4.议案内容：



公司董事会拟于 2019 年 3月 14日召开 2019 年第一次临时股东

大会，审议公司第一届董事会第十次会议通过的尚需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《苏州亿倍智能清洁股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

苏……
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