公告日期：2018-11-30

公告编号：2018-025
证券代码：870922 证券简称：亿倍股份 主办券商：中银证券
苏州亿倍智能清洁股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月30日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钟海
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规及规范性文件的规定,会议召开不需要相关部门批准。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。


公告编号：2018-025
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《苏州亿倍智能清洁股份有限公司修改公司章程的议
案》
1.议案内容：

（1）《公司章程》第五条公司注册资本为人民币1,000万元。
现修改为：

第五条公司注册资本为人民币2,000万元。

（2）《公司章程》第十六条公司发起人及其持股股数、持股比例如下：

序号发起人姓名或持股数（股） 持股比例 出资方式 出资时间
名称 （%）

1 钟海 6,000,000 60.00 净资产折股 2016.6.30
2 王蓓尔 4,000,000 40.00 净资产折股 2016.6.30
合计 —— 10,000,000 ——

公司注册资本为1,000万元，各发起人出资方式为公司发起人以其持有的原苏州亿倍纺织品有限公司截止2016年6月30日的净资产人民币元按1:0.54176685的比例折为1,000股股份出资，剩余8,458,124.48元计入资本公积。原苏州亿倍纺织品有限公司截止2016年6月30日的净资产已经过审计和评估，折股时净资产不高于评估净资产。

现修改为：

第十六条公司发起人及其持股股数、持股比例如下：

序号 发起人姓名 持股数（股） 持股比例（%） 出资方式


公告编号：2018-025
或名称

1 钟海 6,000,000 60.00 净资产折股

2 王蓓尔 4,000,000 40.00 净资产折股

合计 —— 10,000,000 ——

公司于2018年5月16日召开股东大会审议通过资本公积转增股本的议案，资本公积转增股本后，公司股东及其持股股数、持股比例如下：

序号 发起人姓名 持股数（股） 持股比例（%） 出资方式

或名称

1 钟海 12,000,000 60.00 净资产折股加公积
金转股

2 王蓓尔 8,000,000 40.00 净资产折股加公积
金转股

合计 —— 20,000,000 ——

公司原注册资本1,000万元人民币，股本总额为1,000万股，每股1元，转增的资本公积金总额为1000万元人民币，经转增以后公司注册资本为2,000万元人民币，股本总额为2,000万股，每股1元。股东持股数按原持股比例相应增加，转增以后钟海持有1,200万股，王蓓尔持有800万股。公司各股东持股比例不变。

（3……
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