公告日期：2018-04-26

证券代码：870922 证券简称：亿倍股份 主办券商：中银证券



苏州亿倍智能清洁股份有限公司



2017年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年05月16日10:00



结束时间： 2018年05月16日12:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月4日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的上海诚勤律师事务所律师:陈秀芳律师、章艳律师。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于公司2017年年度报告及报告摘要的议案》；



（二）审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；



（三）审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；



（四）审议《关于公司2017年度审计报告的议案》；



（五）审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;



(六) 审议《2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》;



（七）审议《关于公司2018年度财务预算方案的议案》；



（八）审议《关于公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》；



（九）审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》；



（十）审议《关于苏州亿倍智能清洁股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度的议案》；



(十一)《关于公司会计政策变更的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理的登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、原股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



（二）登记时间: 2018年05月09日08:30—13:00



（三）登记地点



苏州亿倍智能清洁股份有限公司董事会办公室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系地址：江苏省常熟市练塘大道303号



联系人：王蓓尔



联系电话：0512-52881778



（二）会议费用：出席会议的股东交通费及食宿费自理。



五、备查文件目录



（一）《苏州亿倍智能清洁股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



（二）《苏州亿倍智能清洁股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》



苏州亿倍智能清洁股份有限公司



董事会



2018年4月26日




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