公告日期：2018-02-23

公告编号：2018-004



证券代码：870922 证券简称：亿倍股份 主办券商：中银证券



苏州亿倍智能清洁股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年2月22日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：钟海



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规及规范性文件的规定,会议召开不需要相关部门批准。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《苏州亿倍智能清洁股份有限公司关于追认抵押资产向银行贷款的议案》



公告编号：2018-004



1、议案内容



公司于 2017年 10月19日将苏（2016）常熟市不动产权第



0017904 号土地房屋抵押给中国银行股份有限公司常熟支行，土地面



积13269平方米，房屋面积12959.4平方米，担保的最高债权为人民



币贰仟叁佰壹拾七万三千壹佰元，履行债务期限为 2017年 10月 19



日至 2022年 10月 19 日。详细内容已于2018年2月5日在全国



股转系统官网（http://www.neeq.com.cn/）披露公告，公告编号



2018-003。



2、议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



三、备查文件目录



《苏州亿倍智能清洁股份有限公司2018年第一次临时股东大会



决议》



苏州亿倍智能清洁股份有限公司



董事会



2018年2月23日




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