公告日期：2018-02-05

公告编号：2018-001



证券代码：870922 证券简称：亿倍股份 主办券商：中银证券



苏州亿倍智能清洁股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担



个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年1月23日，书面通知。



2、会议召开时间：2018年2月2日



3、会议召开地点：公司办公室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长钟海



6、会议主持人：钟海



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董



事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2018-001



（一）审议《苏州亿倍智能清洁股份有限公司关于追认抵押资产向



银行贷款的议案》，并提请股东大会审议。



1、议案内容



公司于 2017年 10月19日将苏（2016）常熟市不动产权第



0017904号固定资产抵押给中国银行股份有限公司常熟支行，担保的最



高债权为人民币贰仟叁佰壹拾七万三千壹佰元，履行债务期限为 2017



年 10月 19日至 2022年 10月 19日。



该抵押用于公司向中国银行股份有限公司常熟支行申请贷款，是公司开展生产经营的正常所需，有利于公司通过银行贷款补充资金，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理且必要的。



2、议案表决结果：



同意票数为5票，反对票数0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议



案》。



1、议案内容



公司定于2018年2月22日下午13:00在公司会议室召开2018



年第一次临时股东大会。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



公告编号：2018-001



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决的情形。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《苏州亿倍智能清洁股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》苏州亿倍智能清洁股份有限公司



董事会



2018年2月5日




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