公告日期：2017-05-16

证券代码：870922 证券简称：亿倍股份 主办券商：中银证券



苏州亿倍智能清洁股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月16日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：钟海



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《公司2016年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



《2016年度董事会工作报告》



2、议案表决结果：



同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项,无回避表决情况。



(二)审议通过《公司2016年度监事会工作报告的议案》



1、议案内容



《2016年度监事会工作报告》



2、议案表决结果：



同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项,无回避表决情况。



(三)审议通过《公司2016年年度报告及摘要的议案》



1、议案内容



公司已于 2017年 4月 25 日在全国股份转让系统指定信息披



露 平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上披露的《2016年年度



报告》（公告编号：2017-010），《2016年年度报告摘要》（公告编号：



2017-011）。



2、议案表决结果：



同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项,无回避表决情况。



(四)审议通过《公司2016年度利润分配方案的议案》



1、议案内容



公司决定2016年度不进行利润分配及资本公积转增。



2、议案表决结果：



同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项,无回避表决情况。



(五)审议通过《公司2016年度财务决算报告的议案》



1、议案内容



《2016年度财务决算报告》



2、议案表决结果：



同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项,无回避表决情况。



(六)审议通过《公司2017年度财务预算方案的议案》



1、议案内容



《2017年度财务预算方案》



2、议案表决结果：



同意股数 10……
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