公告日期：2017-04-25

证券代码：870922 证券简称：亿倍股份 主办券商：中银证券



苏州亿倍智能清洁股份有限公司



第一届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月13日，邮件通知。



2、会议召开时间：2017年4月23日



3、会议召开地点：苏州亿倍智能清洁股份有限公司会议室4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：钟海



6、会议主持人：钟海



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》



1、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



3、提交股东大会表决情况：



该议案无需提交2016年年度股东大会审议。



（二）审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》



1、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



3、提交股东大会表决情况：



该议案需提交2016年年度股东大会审议。



（三）审议通过《关于2016年年度报告及其摘要的议案》



1、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



3、提交股东大会表决情况：



该议案需提交2016年年度股东大会审议。



（四）审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》



本年度不进行利润分配及资本公积转增。



1、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



3、提交股东大会表决情况：



该议案需提交2016年年度股东大会审议。



（五）审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》



1、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



3、提交股东大会表决情况：



该议案需提交2016年年度股东大会审议。



（六）审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》



1、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



3、提交股东大会表决情况：



该议案需提交2016年年度股东大会审议。



（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2017年度审计机构的议案》



1、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



3、提交股东大会表决情况：



该议案需提交2016年年度股东大会审议。



（八）审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》



为补充流动资金，公司2017年度向王蓓尔借款，预计发生300万



元人民币；议案内容详见2017年4月25日在全国中小企业股份



转让系统（http://www.neeq.cn）发布的《关于预计2017年度日



常性关联交易公告》（编号：201……
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