公告日期：2017-04-25

证券代码：870922 证券简称：亿倍股份 主办券商：中银证券



苏州亿倍智能清洁股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年5月16日9:00



结束时间： 2017年5月16日11:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月4日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。



3、本公司聘请的江苏瀚邦律师事务所张惟明律师、朱敏亚律师。



（七）会议地点：常熟市练塘大道303号。。



二、会议审议事项



1、审议《2016年度董事会工作报告》的议案；



2、审议《2016年度监事会工作报告》的议案；



3、审议《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》；



4、审议《2016年度利润分配方案》的议案；



5、审议《2016年度财务决算报告》的议案；



6、审议《2017年度财务预算方案》的议案；



7、审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 2017年度审计机构的议案》；



8、审议《关于2017年度公司与关联方日常性关联交易预计的议



案》；



9、审议《关于2016年度财务审计报告的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1.自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）； 2.自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）；



3.法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；



4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；



5.办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。



（二）登记时间: 2017年5月16日8:30



（三）登记地点



常熟市练塘大道303号



四、其他



（一）会议联系方式



联系电话：0512-52881778



传真：0512-52882708



邮编：215500



联系人：王蓓尔



（二）会议费用：会议费用自理。。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



《苏州亿倍智能清洁股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》



苏州亿倍智能清洁股份有限公司



董事会



2017年4月25日




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