公告日期：2017-04-24

公告编号：2017-006



证券代码：870922 证券简称：亿倍股份 主办券商：中银证券



苏州亿倍智能清洁股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年4月24日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：钟海



6、召开情况合法、合规、符合章程性说明：



本次股东大会的召集程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规及规范性文件的规定,会议召开不需要相关部门批准。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人,持



有公司股份总数1,000,000股。其中参加本次会议拥有议案表决权的



股份共600,000股，占公司股份总数的60.00%。



公告编号：2017-006



二、 议案审议情况



(一)审议通过《苏州亿倍智能清洁股份有限公司关于追认偶发性关联交易的议案》



1、议案内容



（一）本次关联交易是偶发性关联交易



2016 年11 月至2017 年1 月，为补充流动资金，公司向关联方



王蓓尔借款1,333,380.86 元，借款利率为0。2017 年1 月还款



314,200元，具体内容如下：



序号 月份 借入（元） 还款（元）



1 2016年11月 678,550 -



2 2016年12月 504,830.86 -



3 2017年01月 150,000 314,200



合计 - 1,333,380.86 314,200



（二）关联方关系概述



王蓓尔为公司董事、股东、实际控制人。



详细内容已于 2017年 04月 6日在全国股转系统官网



（http://www.neeq.com.cn/）披露公告，公告编号2017-004。



2、议案表决结果：



同意股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



公告编号：2017-006



因两位股东与审议的关联交易事项均存在关联关系,根据《公司关联交易决策制度》规定,全体股东无需回避表决。



四、备查文件目录



《苏州亿倍智能清洁股份有限公司 2017 年第一次临时股东大



会会议决议》



苏州亿倍智能清洁股份有限公司



董事会



2017年4月24日




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