公告日期：2017-04-06

公告编号：2017-005



证券代码：870922 证券简称：亿倍股份 主办券商：中银证券



苏州亿倍智能清洁股份有限公司



2017年第一次临时股东大会会议通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规及规范性文件的规定,会议召开不需要相关部门批准。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年 4月 24日 13时 00分



结束时间： 2017年 4月 24日 14时 00分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-005



本次股东大会的股权登记日为2017年4月12日。股权登记日下午



收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



审议《苏州亿倍智能清洁股份有限公司关于追认偶发性关联交易的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书，法定代表人身份证或者其 他有效证明办理登记。



2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理等。



3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证



券账户卡、持股凭证办理登记。



（二）登记时间: 2017年 4月 24日 9 时至 12时 30分



（三）登记地点



公司会议室



公告编号：2017-005



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：王蓓尔



联系地址：江苏省常熟市练塘大道303号



联系电话：0512-52881778



（二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理。



五、备查文件目录



《苏州亿倍智能清洁股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》苏州亿倍智能清洁股份有限公司



董事会



2017年4月6日




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