公告日期：2017-04-06

公告编号：2017-003



证券代码：870922 证券简称：亿倍股份 主办券商：中银证券



苏州亿倍智能清洁股份有限公司



第一届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年3月30日，邮件。



2、会议召开时间：2017年4月6日



3、会议召开地点：公司办公室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：钟海



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董



事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-003



（一）审议通过《苏州亿倍智能清洁股份有限公司关于追认偶发性关



联交易的议案》



1、 议案内容



2016年11月至2017年1月，由于支付货款等原因，公司向关联



方王蓓尔借款1,333,380.86元，借款利率为0。2017年1月还款314,200



元，具体内容如下：



序号 月份 借入（元） 还款（元）



1 2016年11月 678,550 -



2 2016年12月 504,830.86 -



3 2017年01月 150,000 314,200



合计 - 1,333,380.86 314,200



议案内容详见 2017年 04月 06日在全国中小企业股份转让系



统（www.neeq.cn）发布的《苏州亿倍智能清洁股份有限公司关于追认



偶发性关联交易的公告》（编号 2017-004）。



2、 议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、 回避表决情况：



公司董事王蓓尔为本议案关联方，需回避表决。



4、 提交股东大会表决情况：



本议案需提交2017年第一次临时股东大会审议。



（二）审议通过《苏州亿倍智能清洁股份有限公司关于提议召开2017年第一次临时股东大会的议案》



公告编号：2017-003



1、 议案内容



提议召开2017年第一次临时股东大会。



2、 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、 回避表决情况：



本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、 提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会表决。



三、 备查文件目录



《苏州亿倍智能清洁股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》苏州亿倍智能清洁股份有限公司



董事会



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