公告日期：2017-03-01

公告编号：2017-001



证券代码：870922 证券简称：亿倍股份 主办券商：中银证券



苏州亿倍智能清洁股份有限公司



第一届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



苏州亿倍智能清洁股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事 会第二次会议（以下称“本次会议”）于2017年2月28日在公司会 议室召开，会议于2月23日以电话方式通知。公司应出席会议董事 5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长钟海先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、会议审议事项及议案表决情况



会议以举手表决的方式审议通过了以下议案：



（一） 审议通过《关于苏州亿倍智能清洁股份有限公司设立苏州分公



司的议案》。



1、 议案内容



为实现公司进一步发展，公司拟设立苏州分公司，苏州分公司具体情况如下：



（1）预核名称：苏州亿倍智能清洁股份有限公司苏州分公司（最终以工商登记为准）；



（2）营业场所：苏州工业园区东平街286号202室（最终以工



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商登记为准）；



（3） 经营范围：智能清洁设备的研发、制造、销售。



设立分公司的基本信息最终以工商行政机关颁发的营业执照为准 。详情请见在全国中小企业股份转让系统披露的《苏州亿倍智能清洁股份有限公司关于设立分公司的公告》，披露网站：www.neeq.com.cn,披露公告编号：2017-002。



2、 议案表决结果



同意票数为5票，反对票数0票，弃权票数0票。



3、 回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、 提交股东大会表决情况



本议案无需提交2017年第一次临时股东大会审议。



三、 备查文件目录



《苏州亿倍智能清洁股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》



苏州亿倍智能清洁股份有限公司



董事会



2017年3月1日




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