公告日期：2016-10-31

中银国际证券有限责任公司推荐



苏州亿倍智能清洁股份有限公司股票



进入全国中小企业股份转让系统挂牌的报告



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）下发的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“业务规则”），苏州亿倍智能清洁股份有限公司（以下简称“亿倍”、“公司”）就其股份进入全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）挂牌事宜已经召开股东大会，并通过了相关决议，亿倍就其股份进入全国股份转让系统挂牌事宜向中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”或“主办券商”）提交了申请。



根据全国股份转让系统公司发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“业务规则”）、《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）（以下简称“尽职调查指引”）》，主办券商对亿倍的公司业务、公司治理、公司财务及合法合规等事项进行了尽职调查，对亿倍申请进入全国股份转让系统挂牌出具本报告。



一、尽职调查情况



中银国际推荐亿倍进入全国股份转让系统挂牌项目小组（以下简称“项目小组”）根据《尽职调查指引》的要求，对亿倍进行了尽职调查，了解的主要事项包括公司基本情况、历史沿革、独立性、关联交易、同业竞争、规范运作、持续经营、财务状况、发展前景和重大事项等。



项目小组与公司董事长、总经理、监事、财务负责人等主要管理人员及部分员工进行了交谈；查阅了公司章程，三会（股东（大）会、董事会、监事会）会议记录，公司各项规章制度、会计凭证、会计账簿、审计报告、工商行政管理部门年度检验文件、纳税凭证等；了解公司生产经营状况、内控制度、规范运作情况和发展规划。通过上述尽职调查，项目小组出具了《苏州亿倍智能清洁股份有限公司股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌尽职调查报告》，对亿倍的公司业务、公司治理、公司财务及合法合规等事项发表了意见。



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二、挂牌公司条件



（一）依法设立且存续满两年



公司前身为苏州亿倍纺织品有限公司，成立于2009年11月24日，于2016



年9月23日整体变更为股份公司，同时公司名称变更为苏州亿倍智能清洁股份



有限公司。有限公司变更为股份公司方式系以不高于经审计的净资产值折股，股份总数为1000.00万股。



公司自设立以来，每年均完成了工商年检。在股份制变更过程中，由苏州亿倍纺织品有限公司按经审计的原账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司，公司的存续时间可以从有限公司成立之日起计算，满足“依法设立且存续满两年”的要求。



（二）公司业务明确，具有持续经营能力



公司主营业务为纺织品加工、销售，纺织原料、纺织面料销售，从事货物及技术进出口业务。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》显示，公司2016年1-6月份、2015年、2014年主营业务收入分别为34,588,597.17元、61,374,070.96元、52,158,500.06元，占总营业收入比例分别为100%、100%、100%。公司主营业务突出。



综上所述，报告期内公司营业收入增长较快并持续盈利，符合“公司业务明确，具有持续经营能力”要求。



（三）公司治理机制健全，合法规范经营



2016年9月23日，有限公司整体变更为股份公司。以此为契机，公司依法



建立健全了股东大会、董事会、监事会及董事会秘书的公司治理机构，制定了规范的三会议事规则和总经理工作细则等规则。自股份公司成立至本报告出具之日，公司已召开过股东大会、董事会以及监事会，这些会议的召开表明：公司能够根据章程和相关规则的要求召开股东大会、董事会及监事会，相关决策程序、决策内容合法有效，三会运行良好。全体股东、董事、监事及高级管理人员能够积极行使章程及相关规则赋予各自的权利，履行各自的义务。公司能够按照权责分明、相互制衡的原则执行治理机制，经向当地市场监督管理局、税务部门、公1-5-2



安、海关等部门了解，公司报告期内不存在重大违法违规行为，上述单位也出具无违法违规的证明。因此，符合“治理机制健全，合法规范经营”的要求。



（四）公司股权明晰，股票发行和转让行为合法合规



有限公司阶段，公司将注册资本由人民币 1,800.00 万元减少至人民币 1,



000.00万元，履行了全体股东决议程序，并完成……
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