公告日期：2019-05-20

公告编号：2019-007



证券代码：870920 证券简称：融汇通 主办券商：招商证券



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2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：青岛市崂山区松岭路169号A区501室公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数49,999,000股，占公司有表决权股份总数的99.998%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



公司董事会就2018年工作情况进行了总结，形成了《2018年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：





公告编号：2019-007



同意股数49,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



公司监事会就2018年工作情况进行了总结，形成了《2018年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：



同意股数49,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：



议案详情参见公司2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-003）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：



同意股数49,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》





公告编号：2019-007



1.议案内容：



根据2018年12月31日资产负债表及2018年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关附件，结合2018年度的主要经营情况，公司拟定了《公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数49,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



根据公司2018年的实际经营情况，公司对2019年度的财务经营管理情况进行了预计，并编制了《公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数44,489,000股，占本次股东大会……
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