公告日期：2018-12-21

公告编号：2018-019

证券代码：870920 证券简称：融汇通 主办券商：招商证券



融汇通网络服务股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数49,999,000股，占公司有表决权股份总数的99.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于融汇通网络服务股份有限公司以自有资金进行委托理财的议案》1.议案内容：



在控制风险的前提下，为提升资金使用效率和增加现金资产收益，融汇通网络服务股份有限公司拟在未来一段时间内，以自有闲置资金用于委托长期合作的商业银行进行低风险投资理财，购买银行本金相对安全、预期年化收益率在3%—5%之间的理财产品。具体内容如下：



（1）、委托理财额度：公司单次委托理财金额或未赎回的累计金额上限不超过3500



公告编号：2018-019

万元，且该额度在有效期内可以滚动使用。



（2）、委托理财额度使用期限：自股东大会批准日起至2019年12月31日止。

（3）、授权董事长审核计划财务部提交的委托理财申请，授权计划财务部负责委托理财方案的具体执行、期间管理、以及资金和收益的及时、足额到账。

2.议案表决结果：



同意股数49,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于选举王一惠为第一届监事会监事的议案》

1.议案内容：

本公司监事会于2018年7月9日收到股东青岛巨峰科技创业投资有限公司的《监事委派函》，向博女士不再担任公司监事及监事会主席职务，第一届监事会第五次会议已提名王一惠为新任监事候选人，现提请股东大会审议。

2.议案表决结果：



同意股数49,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《融汇通网络服务股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》



融汇通网络服务股份有限公司

董事会

2018年12月21日


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