公告日期：2018-08-22

公告编号：2018-011

证券代码：870920 证券简称：融汇通 主办券商：招商证券

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第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议结合通讯表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以邮件方式发出

5.会议主持人：刘涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年半年度报告>》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年8月22日披露于全国中小企股份转让系统指定信息平台（http://www.neeq.com.cn）的《2018年半年度报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无





公告编号：2018-011

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名王一惠为公司监事》议案

1.议案内容：



本公司监事会于2018年7月9日收到股东青岛巨峰科技创业投资有限公司的《监事委派函》，向博女士不再担任公司监事及监事会主席职务。



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需增补1名监事。根据《公司法》和《公司章程》有关监事任职资格及提名的有关规定，现提名王一惠女士为公司第一届监事会监事候选人。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章或公章的监事会决议；



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监事会


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