公告日期：2017-05-03

证券代码：870919 证券简称：天力重科 主办券商：国融证券



江阴天力重科安装股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2016年05月03日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：公司董事会



5、会议主持人：董事长钱君先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份30,000,000



股，占公司股份总数的100.00%。



二、会议表决情况



（一）审议通过《2016年年度报告及摘要》



1、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司编制了《2016年年度报告及摘要》。



议案内容详见公司于2017年4月13日在全国中小企业股份转让



系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《江阴天力重科安装股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-004）、《江阴天力重科安装股份有限公司2016年年度报告及摘要》（公告编号：



2017-005）。



2、议案表决结果：同意股数30,000,000股，占本次股东大会有



表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决



权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份



总数的0.00%。



3、回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《2016年董事会工作报告》



1、议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《江阴天力重科安装股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报2016年度的工作情况。



2、议案表决结果：同意股数30,000,000股，占本次股东大会有



表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决



权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份



总数的0.00%。



3、回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议通过《2016年监事会工作报告》



1、议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和《江阴天力重科安装股份有限公司章程》的相关规定，由监事会主席代表监事会汇报2016年度的工作情况。



2、议案表决结果：同意股数30,000,000股，占本次股东大会有



表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决



权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份



总数的0.00%。



3、回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（四）审议通过《2016年度财务决算报告》



1、议案内容：2016年经过全体员工的努力，公司取得了令人较



为满意的经营业绩。



经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司2016



年度主要财务指标如下：



单位：元



项目 2016年 2015年 增减比例



营业收入 12,857,024.19 11,646,786.46 10.39%



净利润 949,642.85 775,680.89 22.43%



净资产 31,622,335.02 ……
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