公告日期：2017-05-31

证券代码：永盛包装 证券简称：870918 主办券商：新时代证券



泰州永盛包装股份有限公司



2016年年度股东大会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月26日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：公司董事会



5.会议主持人：董事长胡桢云



6.召开情况合法、合规、合章性说明：



公司已于 2017年 4月 27 日在全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份34,500,000股，占公司股份总数的100.00%。



公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。



二、 议案审议情况



（一）审议通过《2016年度董事会工作报告的议案》



1、议案表决结果:



同意股数为34,500,000股，占出席会议股东及股东授权委托代



表所持有表决权股份总数的100.00%；反对股数为0股，弃权股数为



0股。



2、回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《2016年度财务决算报告的议案》



1、议案表决结果:



同意股数为34,500,000股，占出席会议股东及股东授权委托代



表所持有表决权股份总数的100.00%；反对股数为0股，弃权股数为



0股。



2、回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议通过《2017年财务预算报告的议案》



1、议案表决结果:



同意股数为34,500,000股，占出席会议股东及股东授权委托代



表所持有表决权股份总数的100.00%；反对股数为0股，弃权股数为



0股。



2、回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（四）审议通过《关于公司2016年度利润分配方案》



1、议案表决结果:



同意股数为34,500,000股，占出席会议股东及股东授权委托代



表所持有表决权股份总数的100.00%；反对股数为0股，弃权股数为



0股。



2、回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（五）审议通过《关于2016年度报告及摘要的议案》



1、议案表决结果:



同意股数为34,500,000股，占出席会议股东及股东授权委托代



表所持有表决权股份总数的100.00%；反对股数为0股，弃权股数为



0股。



2、回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（六）审议通过《关于2016年度控股股东及其他关联方控股股东



及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》



1、议案表决结果:



同意股数为34,500,000股，占出席会议股东及股东授权委托代



表所持有表决权股份总数的100.00%；反对股数为0股，弃权股数为



0股。



2、回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（七）审议通过《关于补充确认2016年度关联交易的议案》



1、议案表决结果:



同意股数为 13,800,000 股，占出席会议有表决权股份总数的



100.00%；反对股数为0股，弃权股数为0股。



2、回避表决情况



本议案涉及关联交易，关联股东胡桢云所持 20,700,000股回避



表决。



（八）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》……
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