公告日期：2018-12-10

公告编号：2018-038

证券代码：870917 证券简称：中恒通 主办券商：东海证券

苏州中恒通路桥股份有限公司



第一届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月10日

2.会议召开地点：苏州市吴中区郭巷街道林家潭路188号

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月30日以电话或邮件方式发出5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：



由于第一届董事会任期届满，董事会提名陆胜其、吴诗怡、戴晓炯、曹勇、金东、刘剑、张文昌等七人为第二届董事会成员候选人，任期三年，自公司2018年第四次临时股东大会审议批准之日起开始。



第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。上述第二届董事会董事候选人中，陆胜其、吴诗怡、曹勇、金东为换届连任，戴晓炯、刘剑、张文昌为新任董事。





公告编号：2018-038

上述七位董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更<2018年第一次股票发行>部分募集资金使用用途的

议案》

1.议案内容：



为合理使用募集资金，公司决定对《苏州中恒通路桥股份有限公司2018年第一次股票发行方案》募集资金用途进行部分调整。具体详见《关于变更部分募集资金使用用途的公告》（公告编号：2018-041）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



具体详见《关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-040）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



与会董事签字确认的《苏州中恒通路桥股份有限公司第一届董事会第十九次



公告编号：2018-038

会议决议》



苏州中恒通路桥股份有限公司

董事会

2018年12月10日


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