公告日期：2018-05-31

公告编号： 2018-024

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证券代码： 870917 证券简称： 中恒通 主办券商：东海证券

苏州中恒通路桥股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2018 年第二次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 6 月 15 日 9 时

结束时间： 2018 年 6 月 15 日 11 时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和

主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行业法规、部

门规章、规范性文件及《苏州中恒通路桥股份有限公司章程》的相

关规定。

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1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 6 月 11 日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及董秘。

(七)会议地点： 公司会议室。

二、 会议审议事项

1、 《关于提名及认定苏州中恒通路桥股份有限公司核心员工的议

案》；

三、 会议登记方法

(一)登记方式

1）自然人股东持本人身份证； 2）由代理人代表个人股东出席

本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的

授权委托书和代理人身份证； 3）由法定代表人代表法人股东出席

本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执

照复印件； 4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出

示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托

书、单位营业执照复印件； 5）为保证本次股东大会顺利召开，公

司依据股东大会出席人数安排会议场地以及会务工作，为减少会前

登记时间，提高会议效率，出席本次会议的股东以及股东代表需提

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(二)登记时间:2018 年 6 月 15 日 8:00-9:00

(三)登记地点:

公司会议室

四、 其他

(一)会议联系方式

联系人：金东 地址：苏州市吴中区郭巷街道林家潭路 188 号

邮编： 215128 电话： 0512-65965899

(二)会议费用： 出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

(三)临时提案

请于股东大会召开十日前书面提交董事会。

五、 备查文件目录

《苏州中恒通路桥股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

苏州中恒通路桥股份有限公司董事会

2018 年 5 月 31 日

前登记确认。公司股东或代理人可以直接到会议指定地点进行登

记，也可以通过传真、信函等方式进行登记。


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