公告日期：2018-05-02

公告编号：2018-017



证券代码：870912 证券简称：中科数联 主办券商：湘财证券



中科数联（沈阳）技术股份有限公司



补充确认2017年日常性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是日常性关联交易。



2017年2月1日，本公司控股子公司中通信息技术有限公司与



沈阳中科恒盈科技服务中心（有限合伙）于沈阳签订协议，交易标的为出租房屋。



(二)关联方关系概述



沈阳中科恒盈科技服务中心（有限合伙）系公司股东，持股6,080,000股，持股比例19.00%。实际控制人、董事长、总经理、董事会秘书黄道雪持有沈阳中科恒盈科技服务中心（有限合伙）26.32%股份，董事吴云光持有沈阳中科恒盈科技服务中心（有限合伙）63.15%股份，董事谢忠持有沈阳中科恒盈科技服务中心（有限合伙）10.53%股份。



(三)表决和审议情况



公司于2018年5月2日召开第一届董事会第十一次会议，审议



公告编号：2018-017



未通过《关于<中科数联（沈阳）技术股份有限公司补充确认2017年



日常性关联交易>的议案》，关联董事黄道雪、吴云光、谢忠回避表决，本议案无关联董事不足三人，直接提交2017年年度股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



沈阳中科恒盈科



技服务中心（有限 沈阳市 有限合伙 黄道雪



合伙）



(二)关联关系



沈阳中科恒盈科技服务中心（有限合伙）系公司股东，持股



6,080,000股，持股比例19.00%。实际控制人、董事长、总经理、



董事会秘书黄道雪持有沈阳中科恒盈科技服务中心（有限合伙）26.32%股份，董事吴云光持有沈阳中科恒盈科技服务中心（有限合伙）63.15%股份，董事谢忠持有沈阳中科恒盈科技服务中心（有限合伙）10.53%股份。



三、交易协议的主要内容



关联方沈阳中科恒盈科技服务中心（有限合伙）出租公司控股子公司中通信息技术有限公司房屋，双方约定租金扣除房产税为



6,857.14元/年。



四、定价依据及公允性



公告编号：2018-017



(一)定价政策和定价依据



市场价格



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



关联方出租公司控股子公司房屋，满足了公司固定资产处置。



(二)本次关联交易对公司的影响



子公司出租房屋，补充公司资金，有助于公司固定资产处置。



不存在损害公司及其股东利益的行为，公司独立性没有因为关联交收到影响。



六、备查文件目录



（一）《中科数联（沈阳）技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议》



中科数联（沈阳）技术股份有限公司



董事会



2018年5月2日




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