公告日期：2024-05-20

北京君嘉律师事务所 股东大会见证意见书

北京君嘉律师事务所

关于中科数联(沈阳)技术股份有限公司

2023 年年度股东大会的见证意见书

君嘉【2024】文字第196号
致：中科数联(沈阳)技术股份有限公司

北京君嘉律师事务所（以下简称“君嘉”）依法接受中科数联(沈阳)技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所封玮玮律师、郑莛钉律师（以下简称“君嘉律师”）列席公司2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”），并履行见证义务。

为出具本见证意见书，君嘉律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件资料，并对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性予以现场核查。

君嘉律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、其他规范性文件以及《中科数联(沈阳)技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关事项出具如下见证意见：

一、本次股东大会召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

1.2024年4月26日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于提议召开公司2023年年度股东大会的议案》，决定由公司董事会召集本次股东大会。
经核查，君嘉律师认为，该次董事会的决议合法有效。

2.2024年4月26日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）以公告形式披露了《中科数联(沈阳)技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告》（以下简称“会议通知”）。

经核查，君嘉律师认为，上述会议通知载明了本次股东大会的召开时间、召开地点、会议召集人、股东与会方式等事项，符合相关法律、行政法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定。


北京君嘉律师事务所 股东大会见证意见书

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会采用现场投票方式于2024年5月17日在公司会议室召开，由公司董事长黄道雪先生主持。会议召开的时间、地点与会议通知一致。

经核查，君嘉律师认为，本次股东大会的召集、召开的程序符合相关法律、行政法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会会议召集人资格

本次股东大会由公司董事会负责召集。

经核查，君嘉律师认为，本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会出席会议人员的资格

根据本次股东大会的股东登记册以及其他相关资料，本次股东大会的参加人员包括：

1.出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数36,957,760股，占公司有表决权股份总数的99.9939%。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.北京君嘉律师事务所指派的为本次股东大会进行见证的律师。

经核查，君嘉律师认为，参加本次股东大会的人员的资格合法有效并与本次股东大会的会议通知相符。

四、本次股东大会审议的议案

根据公司提供的资料并经核查，本次股东大会审议的议案如下：

（一）审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》；

（二）审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》；

（三）审议《关于2023年度财务决算报告的议案》；

（四）审议《关于2024年度财务预算报告的议案》；

（五）审议《关于2023年度权益分派方案的议案》；

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

（七）审议《关于预计2024年度公司日常性关联交易的议案》；

（八）审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》；

（九）审议《关于同一控制下企业合并对前期财务报表追溯调整期初数的说明的议案》。


北京君嘉律师事务所 股东大会见证意见书

经核查，君嘉律师认为，上述议案及其内容与本次股东大会会议通知……
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