公告日期:2023-09-11
公告编号:2023-050
证券代码:870912 证券简称:中科数联 主办券商:财达证券
中科数联(沈阳)技术股份有限公司
关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要 求。会议符合《公司章程》和有关法律、法规的规定,合法有效。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 9 月 26 日 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2023-050
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870912 中科数联 2023 年 9 月 22
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
中科数联(沈阳)技术股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《中科数联(沈阳)技术股份有限公司购买资产暨关联交易》的议案
内容详见公司于 2023 年 9 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《中科数联(沈阳)技术股份有限公司购 买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2023-048)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为黄道雪、沈阳中科恒盈科技服务中心(有限合伙)、吴云光、谢忠、北京中科数联技术股份有限公司。。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
公告编号:2023-050
(一)登记方式
(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
(2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复
印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
(3) 有法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、
加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,
加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书,单位营业执照复印件, 股东账户卡。
(二)登记时间:2023 年 9 月 26 日 8:30
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:黄道雪 联系地址:沈阳市铁西区建设东路 78 号东环国际大厦 805 联系电话:15601000580
(二)会议费用:与会股东交通和住宿费自理
五、备查文件目录
《中科数联(沈阳)技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
中科数联(沈阳)技术股份有限公司董事会
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