公告日期:2023-08-30
公告编号:2023-046
证券代码:870912 证券简称:中科数联 主办券商:财达证券
中科数联(沈阳)技术股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 1 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长黄道雪
6.会议列席人员:张玉、谷胜楠、李宏达、陆宁一
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2023 年 8月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的
公告编号:2023-046
公司《2023 年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)与会董事签字确认的公司《第三届董事会第五次会议决议》。
中科数联(沈阳)技术股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日
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