公告日期:2023-03-08
公告编号:2023-006
证券代码:870912 证券简称:中科数联 主办券商:财达证券
中科数联(沈阳)技术股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 2 月 27 日以电话方式发出
5.会议主持人:黄道雪先生
6.会议列席人员:董事会成员及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举黄道雪先生为公司第三届董事会董事长》
1.议案内容:
公司第三届董事会已经由 2023 年第一次临时股东大会选举产生,根据《公
公告编号:2023-006
司法》和《公司章程》的相关规定,董事会选举黄道雪先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于续聘黄道雪先生为公司总经理》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,续聘黄道雪先生为公司总经理,任期三年,与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于续聘黄道雪先生为公司董事会秘书》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,续聘黄道雪先生为公司董事会秘书,任期三年,与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于续聘陆宁一女士为公司财务负责人》
1.议案内容:
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根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,续聘陆宁一女士为公司财务负责人,任期三年,与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中科数联(沈阳)技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
中科数联(沈阳)技术股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 8 日
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