公告日期:2023-03-08
公告编号:2023-005
证券代码:870912 证券简称:中科数联 主办券商:财达证券
中科数联(沈阳)技术股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:黄道雪先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定,会议合法、有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数32,998,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.99%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-005
公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议
案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期已经届满,为保证公司董事会工作正常运行,按照《公司法》、《公司章程》相关规定,公司第二届董事会提名黄道雪、谢忠、李立红、陈浩、王赛为第三届董事会董事候选人。任命三年,任期自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。黄道雪、谢忠、李立红、陈浩、王赛候选人不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
普通股同意股数32,998,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议
案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期已经届满,为保证公司监事会工作正常运行,按照《公司法》、《公司章程》相关规定,公司第二届监事会提名张玉、谷胜楠为第三届监事会董事候选人。任命三年,任期自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。张玉、谷胜楠候选人不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 32,998,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
公告编号:2023-005
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
陈浩 董事 任职 2023 年 3 月 2023 年第一次临 审议通过
8 日 时股东大会
黄道 董事 任职 2023 年 3 月 2023 年第一次临 审议通过
雪 8 日 时股东大会
谢忠 董事 任职 2023 年 3 月 2023 年第一次临 审议通过
8 日 时股东大会
王赛 董事 任职 2023 年 3 月 2023 年第一次临 审议通过
8 日 时股东大会
李立 ……
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