公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-022

证券代码：870911 证券简称：何氏协力 主办券商：国融证券
广东何氏协力机械制造股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何炽峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数38,308,720 股，占公司有表决权股份总数的 86.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-022

4.公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请授信续期暨房产抵押担保的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露 平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向银行申请授信续期暨房产抵押担 保的议案》（公告编号:2024-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数38,308,720股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露 平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编 号:2024-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,308,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2024-022

（三）审议通过《关于补充确认利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露 平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认利用自有闲置资金购买银行理 财产品的公告》（公告编号:2024-020）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,308,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

广东何氏协力机械制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。

广东何氏协力机械制造股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日

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