公告日期：2017-10-25

公告编号： 2017-043

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证券代码： 870910 证券简称： 宁波喜悦 主办券商：方正证券

宁波喜悦包装科技股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：浙江省宁波市慈溪市桥头镇吴山南路 1111 号

公司办公楼三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长罗志强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持

有表决权的股份 26,050,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必

要程序。

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二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于终止 2017 年半年度权益分派的议案》

1.议案内容：

公司于 2017 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露了《关于 2017 年半年度利润分

配预案的公告》（公告编号： 2017-021），由于公司未能在规定时间内

在中国登记结算有限责任公司完成权益分派相关流程，导致本次权益

分派不能正常实施，现公司决议终止本次权益分派事项，重新制定

2017 年半年度权益分派方案。

2.议案表决结果：

同意股数 26,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于重新制定 2017 年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

董事会重新制定了 2017 年半年度权益分派方案。根据公司于

2017 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《 2017 年半年度报告》

（公告编号： 2017-018），截止到 2017 年 6 月 30 日，母公司未经审

计的累计未分配利润为 39,870,361.02 元。公司拟以目前总股本

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26,050,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 14 元（含

税），共派发现金 36,470,000 元（含税）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于授权公司董事会办理公司 2017 年半年度利润分

配相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理公司 2017 年半年度利润

分配的一切相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 26,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

三、 备查文件目录

《宁波喜悦包装科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

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特此公告。

宁波喜悦包装科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 25 日


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