公告日期：2017-10-09

公告编号： 2017-039

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证券代码： 870910 证券简称： 宁波喜悦 主办券商：方正证券

宁波喜悦包装科技股份有限公司

关于 2017 年半年度利润分配第二次预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

鉴于公司目前经营及盈利状况较好，为了持续回报股东，与所有

股东分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》等相关规定， 宁波

喜悦包装科技股份有限公司（以下简称“公司”） 拟实施 2017 年半

年度利润分配，分配预案如下：

一、 权益分派方案

根据公司于 2017 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的《 2017 年半年度报告》

（公告编号： 2017-018），截止 2017 年 6 月 30 日， 母公司未经审计

的累计未分配利润为 39,870,361.02 元。

公司拟以目前总股本 26,050,000 股为基数，向全体股东每 10 股

派发现金红利 14 元（含税），共派发现金 36,470,000 元（含税） 。

分配方案的具体实施将于股东大会审议通过后 2 个月内完成。自公司

董事会公告本预案至本次利润分配实施完毕期间，公司股本不发生变

动。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准。

本次利润分配系现金分红，不涉及股本变更。 股东应缴税费按国

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家相关法规执行。

二、 审议及表决情况

鉴于公司第一届董事会第八次会议、第一届监事会第三次会议及

2017 年第二次临时股东大会已审议通过了《 2017 年半年度利润分配

的预案》 ， 因公司未能在规定时间内在中国登记结算有限责任公司完

成权益分派相关流程， 该次权益分派不能正常实施。

公司于 2017 年 10 月 9 日召开了第一届董事会第十一次会议，会

议审议通过了《关于终止 2017 年半年度权益分派的议案》 、 《 关于

重新制定 2017 年半年度利润分配预案的议案》 、 《 关于授权公司董

事会办理公司 2017 年半年度利润分配相关事宜的议案》 的议案， 表

决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司于 2017 年 10 月 9 日召开了第一届监事会第四次会议，会议

审议通过了《 关于重新制定 2017 年半年度利润分配预案的议案》 ，

表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述议案尚须提交股东大会审议。

三、 其他

本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕消息知情人的范围，

并对相关内部消息知情人履行了保密和严谨内幕交易的告知义务，本

次分配利润预案尚需提请股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者

注意投资风险。

四、 备查文件目录

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（一）《宁波喜悦包装科技股份有限公司第一届董事会第十一次

会议决议》

（二）《宁波喜悦包装科技股份有限公司第一届监事会第四次会

议决议》

宁波喜悦包装科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 9 日


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