公告日期：2017-09-29

公告编号：2017-034



证券代码：870910 证券简称：宁波喜悦 主办券商：方正证券



宁波喜悦包装科技股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)会议召开情况



1、 会议通知的时间和方式：2017年9月18日，电话通知。



2、 会议召开时间：2017年9月28日上午10：00



3、 会议召开地点：公司会议室



4、 会议召开方式：现场



5、 会议主持人：董事长罗志强



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、



召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求，所做决议合法、有效。



(二)会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。



二、会议审议事项



与会董事经审议,以投票表决方式,通过如下决议:



公告编号：2017-034



（一）审议通过《关于取消购买土地使用权的议案》



1、议案内容：基于公司生产经营发展的需要，公司原计划购买慈溪市桥头镇上林湖村C#地块50%的土地使用权，具体内容详见2017年 7月 31日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上发布的《关于公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2017-029），现因战略计划的调整，综合公司资金及实际运营等方面的考量，经与交易对方慈溪市万龙鞋业有限公司友好协商一致，拟取消本次购买土地使用权。本次取消购买土地使用权对公司正常经营无影响。



2、表决结果：同意票为5票；反对票为0票；弃权票为0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项,无需回避表决。



4、本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



（一）经所有与会董事签字确认的《宁波喜悦包装科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》



特此公告。



宁波喜悦包装科技股份有限公司



董事会



2017年9月29日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。