公告日期：2017-08-16

证券代码：870910 证券简称：宁波喜悦 主办券商：方正证券



宁波喜悦包装科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年8月16日



2.会议召开地点：浙江省宁波市慈溪市桥头镇吴山南路1111号



公司办公楼三楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长罗志强



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份26,050,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2017年半年度利润分配的预案》



1.议案内容：



根据公司于2017年7月31日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《2017年



半年度报告》（公告编号：2017-018），截止到2017年6月30日，母



公司未经审计的累计未分配利润为39,870,361.02元。公司拟以目前



总股本26,050,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利14



元（含税），共派发现金36,470,000元（含税）。



2.议案表决结果：



同意股数26,050,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项,无需回避表决。



(二)审议通过《关于授权公司董事会办理公司2017年半年度利润分



配相关事宜的议案》



1.议案内容：



提请股东大会授权公司董事会全权办理公司2017年半年度利润



分配的一切相关事宜。



2.议案表决结果：



同意股数26,050,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项,无需回避表决。



(三)审议通过《关于公司向关联方采购饮用水的议案》



1.议案内容：



2017年1月至2017年7月，公司向关联方宁波市涌孝水业有限



公司购买饮用水，合计交易金额38,440.00元人民币；2017年8月



-12月，公司将继续向关联方宁波市涌孝水业有限公司购买饮用水，



交易金额不超过50,000.00元人民币。详见2017年7月31日公司在



全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）



上发布的《关联交易的公告（补发）》（公告编号：2017-022）。



2.议案表决结果：



同意股数26,050,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



公司共有两名股东，均为本议案关联股东，不存在损害非关联股东利益的情形，因此本议案均无需回避表决。



(四)审议通过《关于超出预计金额的日常性关联交易的议案》



1.议案内容：



根据公司经营情况和实际发展需要，公司拟接受关联方罗志强、罗胤豪不超过人民币3,000万元的财务资助（指无偿借款）。鉴于公



司已审议并披露的《关于预计2017年度日常性关联交易的公告》（公



告编号：2017-002），预计公司2017年拟接受关联方罗志强、罗胤豪



财务资助不超过人民币1,000万元，因此拟增加的2,000万元财务资
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