公告日期：2017-05-19

证券代码：870910 证券简称：宁波喜悦 主办券商：方正证券



宁波喜悦包装科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月19日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场方式



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长罗志强



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



所做决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份26,050,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》



1.议案内容



2016 年以来，公司董事会严格执行股东大会决议，认真履行《公



司法》、《公司章程》等法律、法规赋予的职责，努力推动公司治理水平提高和各项业务发展，积极、有效地发挥了董事会作用。公司全体董事认真履行职责，勤勉尽责，为公司的经营发展和规范运作做了大量工作，现根据相关要求编制了《宁波喜悦包装科技股份有限公司2016 年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 26,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项,无需回避表决。



(二)审议通过《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》



1.议案内容



《2016年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 26,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



(三)审议通过《关于<2016 年年度报告及摘要>的议案》



1.议案内容



详见2017年4月27日公司在全国股份转让系统指定披露平台



（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上发布的《宁波喜悦包装科技



股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-007）、《宁波



喜悦包装科技股份有限公司 2016年年度报告》（公告编号：



2017-008）。



2.议案表决结果：



同意股数26,050,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



(四)审议通过《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》



1.议案内容



根据《公司章程》及相关规定，编制了《2016 年度财务决算报



告》。



2.议案表决结果：



同意股数26,050,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



(五)审议通过《关于<2017 年度财务预算报告>的议案》



1.议案内容



根据《公司章程》及相关规定，编制了《2017 年度财务预算报



告》。



2.议案表决结果：



同意股数26,050,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00……
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