公告日期：2017-04-27

公告编号：2017-010



证券代码：870910 证券简称：宁波喜悦 主办券商：方正证券



宁波喜悦包装科技股份有限公司



第一届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)会议召开情况



1、 会议通知的时间和方式： 2017年4月15日，电话通知。



2、 会议召开时间：2017年4月27日上午10：30



3、 会议召开地点：公司会议室



4、 会议召开方式：现场



5、 会议主持人：邬雷江



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开



符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程要求，



所做决议合法有效。



(二)会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 5人,实际出席本次监事会会议



的监事共5 人，缺席本次监事会决议的监事共0 人。



二、会议审议事项



与会监事经审议,以投票表决方式,通过如下决议:



公告编号：2017-010



1、审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》



议案内容：《2016年度监事会工作报告》



表决结果：同意票为5票；反对票为0票；弃权票为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项,无需回避表决。



本议案还需提交股东大会审议。



2、审议通过《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》



议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司20016年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2016 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）年度报告编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2016年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告真实地反映出公司2016年的经营成果和财务状况；



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



表决结果：同意票为5票；反对票为0票；弃权票为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项,无需回避表决。



本议案还需提交股东大会审议。



公告编号：2017-010



3、审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》



议案内容：根据《公司章程》及相关规定，编制了《2016 年度



财务决算报告》。



表决结果：同意票为5票；反对票为0票；弃权票为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项,无需回避表决。



本议案还需提交股东大会审议。



4、审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》



议案内容：根据《公司章程》及相关规定，编制了《2017 年度



财务预算报告》。



表决结果：同意票为5票；反对票为0票；弃权票为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项,无需回避表决。



本议案还需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



（一）经所有与会监事签字确认的《宁波喜悦包装科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》



（二）公司监事会对2016年年度报告的审核意见



特此公告。



宁波喜悦包装科技股份有限公司



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