公告日期：2017-04-27

证券代码：870910 证券简称：宁波喜悦 主办券商：方正证券



宁波喜悦包装科技股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)会议召开情况



1、 会议通知的时间和方式： 2017年4月15日，电话通知。



2、 会议召开时间：2017年4月27日上午10：30



3、 会议召开地点：公司会议室



4、 会议召开方式：现场



5、 会议主持人：董事长罗志强



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、



召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求，所做决议合法、有效。



(二)会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会



议的董事共5 人，缺席本次董事会决议的董事共0 人。



二、会议审议事项



与会董事经审议,以投票表决方式,通过如下决议:



1、审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》



议案内容：总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《宁波喜悦包装科技股份有限公司2016年总经理工作报告》。2016年，公司在董事会的正确领导下，以上市公司规范性要求，逐步建立健全管理制度，加强内部控制。报告期内，公司实现塑料包装品收入 196,596,233.83元，薄壁吸塑产品收入 255,374.02元，塑料包装品租赁收入941,943.00元，公司实现主营业务收入总额197,793,550.85元，较上年同期增长 22.60%。公司深耕塑料包装品行业，加大了市场拓展力度，在全体员工团结拼搏、积极开拓、勤奋努力下，基本实现了年初公司管理层制定的经营计划。



表决结果：同意票为5票；反对票为0票；弃权票为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项,无需回避表决。



本议案无需提交股东大会审议。



2、审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》



议案内容： 2016年以来，公司董事会严格执行股东大会决议，



认真履行《公司法》、《公司章程》等法律、法规赋予的职责，努力推动公司治理水平提高和各项业务发展，积极、有效地发挥了董事会作用。公司全体董事认真履行职责，勤勉尽责，为公司的经营发展和规范运作做了大量工作，现根据相关要求编制了《宁波喜悦包装科技股份有限公司2016年度董事会工作报告》。



表决结果：同意票为5票；反对票为0票；弃权票为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项,无需回避表决。



本议案还需提交股东大会审议。



3、审议通过《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》



议案内容：详见同日公司在全国股份转让系统指定披露平台



（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上发布的《宁波喜悦包装科技



股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-007）及《宁



波喜悦包装科技股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：



2017-008）。



表决结果：同意票为5票；反对票为0票；弃权票为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项,无需回避表决。



本议案还需提交股东大会审议。



4、审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》



议案内容：根据《公司章程》及相关规定，编制了《2016 年度



财务决算报告》。



表决结果：同意票为5票；反对票为0票；弃权票为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项,无需回避表决。



本议案还需提交股东大会审议。



5、审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》



议案内容：根据《公司章程》及相关规定，编制了《2017 年度



财务预算报告》。



表决结果：同意票为5票；反对票为0票；弃权票为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项,无需回避表决。



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