公告日期：2017-03-07

证券代码：870910 证券简称：宁波喜悦 主办券商：方正证券



宁波喜悦包装科技股份有限公司



关于预计2017年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是根据公司业务发展及经营情况，预计2017年度



的日常性关联交易。具体情况如下：



关联交易事项 交易对方 预计交易总额不超过



（万元）



接受关联方担保 罗志强、毛鹏珍、罗胤豪、 10,000.00



何佳莹



接受关联方财务资助 罗志强、罗胤豪 1,000.00



向关联方采购原材料 宁波尚基吸塑包装有限 50.00



公司



(二)关联方关系概述



罗志强系公司的控股股东、实际控制人及董事长；毛鹏珍系公司的董事；罗胤豪系公司的控股股东、实际控制人及总经理；何佳莹系公司的董事会秘书。上述人员均为公司的关联方。



宁波尚基吸塑包装有限公司为公司董事毛鹏珍妹妹毛亚庆控制的公司。



前述预计交易构成了关联交易。



(三)表决和审议情况



2017年3月7日，公司召开第一届董事会第六次会议审议《关



于预计2017年度日常性关联交易的议案》。最终以同意票数为3票；



反对票数为0票；弃权票数为0票的表决结果审议通过。根据《公司



章程》规定的表决权回避制度，表决时公司关联董事罗志强、毛鹏珍回避投票。



该议案尚需提交股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



罗志强 慈溪市匡堰镇越溪梅园 - -



毛鹏珍 慈溪市匡堰镇越溪梅园 - -



罗胤豪 慈溪市匡堰镇越溪梅园 - -



何佳莹 慈溪市匡堰镇越溪梅园 - -



宁波尚基吸塑包 慈溪市桥头镇上林湖村 私营有限责任 毛亚庆



装有限公司 公司



(二)关联关系



罗志强系公司的控股股东、实际控制人及董事长；毛鹏珍系公司的董事；罗胤豪系公司的控股股东、实际控制人及总经理；何佳莹系公司的董事会秘书。上述人员均为公司的关联方。



宁波尚基吸塑包装有限公司为公司董事毛鹏珍妹妹毛亚庆控制的公司。



三、交易协议的主要内容



（一）接受关联方担保



公司向银行借款需要担保，罗志强、毛鹏珍、罗胤豪、何佳莹为公司无偿提供担保，预计总额不超过10,000万元。



（二）接受关联方财务资助



在1,000.00万元范围内，公司需要临时性资金周转时，罗志强和



罗胤豪向公司无偿提供借款。



（三）向关联方采购原材料



2017 年公司预计向关联方宁波尚基吸塑包装有限公司采购PVC



材质的卡片袋等产品，总金额不超过人民币 50.00万元。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



罗志强、毛鹏珍、罗胤豪、何佳莹为公司银行借款提供担保不收取任何费用，该交易为公司控股股东、实际控制人及其家庭成员支持公司发展的行为，不会损害公司及其他股东利益。



罗志强和罗胤豪对公司的……
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