公告日期：2017-03-07

公告编号：2017-001



证券代码：870910 证券简称：宁波喜悦 主办券商：方正证券



宁波喜悦包装科技股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



宁波喜悦包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年3月7日上午9时以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知于2017年3月1日以电话或邮件的形式发出，会议由董事长罗志强主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全体监事以及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任2016年年报审计机构的议案》。



1.议案内容: 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）曾经担任过



公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌时的审计机构，鉴于其工作人员在审计工作中严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任2016年年报审计机构。



公告编号：2017-001



2.表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0



票。



3.回避表决情况:该事项不涉及关联交易事项,无需回避表决。



该议案尚需提交股东大会审议。



(二)审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》。



1.议案内容:根据公司实际情况，预计 2017 年将会发生如下日



常性关联交易：



关联交易事项 交易对方 预计交易总额不超过



（万元）



接受关联方担保 罗志强、毛鹏珍、罗胤豪、 10,000.00



何佳莹



接受关联方财务资助 罗志强、罗胤豪 1,000.00



向关联方采购原材料 宁波尚基吸塑包装有限 50.00



公司



2.表决情况: 同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0



票。



3.回避表决情况: 罗志强、毛鹏珍为本次交易的关联董事，对该



议案表决进行了回避。



该议案尚需提交股东大会审议。



(三)审议通过《关于公司拟投资宁波振涌冲压件科技有限公司的议案》。



1.议案内容:该议案具体内容详见2017年3月7日于全国中小企



业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《宁波喜悦包装科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2017-003）。



公告编号：2017-001



2.表决情况: 同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0



票。



3.回避表决情况: 罗志强、毛鹏珍为本次对外投资事项的关联董



事，对该议案表决进行了回避。



该议案尚需提交股东大会审议。



(四)审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会



的议案》。



1.议案内容：公司拟于2017年3月23日上午9:00在公司会议



室召开 2017 年第一次临时股东大会审议上述议案。具体内容详见



《2017 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2017-004)。



2.表决结果：同意票数为5票；反对票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。