公告日期：2019-01-10

公告编号：2019-002

证券代码：870901 证券简称：阳光三环 主办券商：招商证券

深圳市阳光三环生态环境股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月10日

2.会议召开地点：深圳市阳光三环生态环境股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月3日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长卢秀庆

6.开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议

案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要及长期战略发展规划的需要，结合当前市场环境及公司



公告编号：2019-002

经营管理的需求，为高效开展业务，降低运营成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的有关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2019年2月13日，召开公司2019年第一次临时股东大会，审议关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关议案。





公告编号：2019-002

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市阳光三环生态环境股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》



深圳市阳光三环生态环境股份有限公司

董事会

2019年1月10日


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