公告日期：2019-01-10

公告编号：2019-003
证券代码：870901 证券简称：阳光三环 主办券商：招商证券
深圳市阳光三环生态环境股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。会议召开不存在需要相关部门的审批或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年2月13日3时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。


公告编号：2019-003
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年1月28日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的广东信达律师事务所律师。
（七）会议地点
深圳市阳光三环生态环境股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》根据公司业务发展需要及长期战略发展规划的需要，结合当前市场环境及公司经营管理的需求，为高效开展业务，降低运营成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌。公司与公司股东已就公司申请终止挂牌有关事宜进行了积极的沟通、协商。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的有关事宜，授权事项包括但不限于：
（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；
（3）办理与申请公司股票在全国中小企业份转让系统终止挂牌有关的一切事

公告编号：2019-003
宜。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证；法人股东委托非法定表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书。
（二）登记时间：2019年2月13日2时30分
（三）登记地点：深圳市阳光三环生态环境股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系电话：0755-26822618，联系人：和慧
（二）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费
用自理。
五、备查文件目录
《深圳市阳光三环生态环境股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

深圳市阳光三环生态环境股份有限公司
董事会
2019年1月10日

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