公告日期：2018-04-23

证券代码：870901 证券简称：阳光三环 主办券商：招商证券



深圳市阳光三环生态环境股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市阳光三环生态环境股份有限公司章程》的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年 5月14日 10时



结束时间：2018年 5月14日 12时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月8日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请的律师，陈锦屏律师、龙建胜律师。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



1、审议《二〇一七年度董事会工作报告》。



议案内容：以上议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)上披露的《第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-010）。



2、审议《二〇一七年度监事会工作报告》。



议案内容：以上议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)上披露的《第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-011）。



3、审议《二〇一七年度财务决算报告》。



议案内容：以上议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)上披露的《第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-010）及《第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-011）。



4、审议《二〇一八年度财务预算报告》。



议案内容：以上议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)上披露的《第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-010）及《第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-011）。



5、审议《二〇一七年度财务报表及审计报告》。



议案内容：以上议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)上披露的《第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-010）及《第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-011）。



6、审议《二〇一七年年度报告及摘要》。



议案内容：以上议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)上披露的《第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-010）及《第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-011）。



7、审议《关于对二〇一八年度日常性关联交易进行合理预计的议案》。



议案内容：以上议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)上披露的《第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-010）及《关于2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-012）。8、审议《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》。



议案内容：以上议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.c……
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