公告日期：2018-01-31

证券代码：870901 证券简称：阳光三环 主办券商：招商证券



深圳市阳光三环生态环境股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月31日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长卢秀庆



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2018年1月16日发出本次股东大会通知公告。本次股



东大会的召集、召开符合国家有关法律、法规及《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份22,500,000股，占公司股份总数的90.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于变更会计估计的议案》



1.议案内容



以上议案内容详见公司于2018年1月16日在全国中小企业股份



转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)上披露的《第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-001）、《第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-002）及《会计估计变更公告》（公告编号：2018-004）。



2.议案表决结果：



同意股数22,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《关于审议公司出售控股子公司股权暨关联交易的议案》1.议案内容



以上议案内容详见公司于2018年1月16日在全国中小企业股份



转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)上披露的《第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-001）及《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-005）。



2.议案表决结果：



同意股数 3,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案涉及关联交易事项，关联股东深圳市阳光城市环境科技有限公司、深圳市中昇管理咨询合伙企业（有限合伙）、卢秀庆回避表决。



(三)审议通过《关于审议公司收购西安顺庆汽车维修有限公司 100%



股权暨关联交易的议案》



1.议案内容



以上议案内容详见公司于2018年1月16日在全国中小企业股份



转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)上披露的《第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-001）及《收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-006）。



2.议案表决结果：



同意股数 22,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案无股东涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



《深圳市阳光三环生态环境股份有限公司2018年第一次临时股东



大会决议》



深圳市阳光三环生态环境股份有限公司



董事会



2018年1月31日




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