公告日期：2017-09-21

公告编号：2017-028



证券代码：870901 证券简称：阳光三环 主办券商：招商证券



深圳市阳光三环生态环境股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



深圳市阳光三环生态环境股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年9月19日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2017年9月8日向各位监事发出。本次会议由监事会主席卢秀明主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》中关于监事会召开的相关规定，所作决议合法有效。



二、会议表决情况



经监事认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下议案：



（一）审议通过了《关于补选李延红为公司第一届监事会监事的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：卢秀明、李德胜因个人原因，辞去其所担任的监事职务。前述两名监事的辞职，导致公司监事会人数低于法定最低人数， 公告编号：2017-028



因此监事会拟补选李延红为公司第一届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满日止。



监事候选人李延红不属于失信联合惩戒对象，其个人简历如下： 李延红女士，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1984年至1997～2002年在长安信息工作，2002年～2013年去美国游学，回国后至今为自由投资人。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



（二）审议通过了《关于补选余辉为公司第一届监事会监事的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：卢秀明、李德胜因个人原因，辞去其所担任的监事职务。前述两名监事的辞职，导致公司监事会人数低于法定最低人数，因此监事会拟补选余辉为公司第一届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满日止。



监事候选人余辉不属于失信联合惩戒对象，其个人简历如下：



余辉女士，1984年12月24日出生，中国国籍，无境外永久居



留权，本科学历。2011年至2013年任深圳市南玻幕墙有限公司设计



院副院长助理，2016年3-9月任深圳市速腾聚创科技有限公司总经



理助理，2016年10月至2017年4月，任深圳市阳光三环生态环境



股份有限公司法律事务部法务专员，2017年 4月至今，任深圳市阳



光三环生态环境股份有限公司法律事务部法务主管。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



公告编号：2017-028



（三）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：公司原聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构。现根据公司的发展现状及发展需要，公司决定更换会计师事务所，不再续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度审计机构，拟改聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，审计费用授权公司董事会决定。中准会计师事务所（特殊普通合伙）主要从事财务、会计、审计、税务、咨询业务，具有证券、期货相关业务执业资格。该所严格遵守国家法律、法规和制度规定，恪守客观、公正、独立、真实和保密原则，切实履行委托书中所确定的义务，在该行业中具有其独特的优势，在客户中享有良好的声誉。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件目录



《深圳市阳光三环生态环境股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》



深圳市阳光三环生态环境股份有限公司



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