公告日期：2017-09-21

证券代码：870901 证券简称：阳光三环 主办券商：招商证券



深圳市阳光三环生态环境股份有限公司



2017年第三次股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第三次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市阳光三环生态环境股份有限公司章程》的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年10月11日10时



结束时间：2017年10月11日12时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年9月29日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、董事候选人、监事、监事候选人、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



1、审议《关于补选侯小兵为公司第一届董事会董事的议案》。



议案内容：以上议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)上披露的《第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2017-027）。



2、 审议《关于补选郑水龙为公司第一届董事会董事的议案》。



议案内容：以上议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)上披露的《第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2017-027）。



3、审议《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》。



议案内容：以上议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)上披露的《第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2017-027）。



4、 审议《关于变更会计师事务所的议案》。



议案内容：以上议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)上披露的《第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2017-027）、《第一届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2017-028）及《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2017-031）。



5、审议《关于补选李延红为公司第一届监事会监事的议案》。



议案内容：以上议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)上披露的《第一届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2017-028）。



6、 审议《关于补选余辉为公司第一届监事会监事的议案》。



议案内容：以上议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)上披露的《第一届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2017-028）。



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东 出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、股东账户卡和代理人身份证。



由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；委托代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东可用信函方式登记。



(二)登记时间: 2017年10月11日8时00分



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式


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