公告日期：2017-05-15

证券代码：870901 证券简称：阳光三环 主办券商：招商证券



深圳市阳光三环生态环境股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月12日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长卢秀庆



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年4月21日发出本次股东大会通知。本次股东大



会的召开符合国家有关法律、法规及《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份25,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》



1.议案内容



以上议案内容详见公司于2017年4月21日在全国中小企业股份



转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2017-010）。



2.议案表决结果：



同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



(二)审议通过《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》



1.议案内容



以上议案内容详见公司于2017年4月21日在全国中小企业股份



转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第一届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2017-011）。



2.议案表决结果：



同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



(三)审议通过《关于〈2016年度利润分配方案〉的议案》



1.议案内容



以上议案内容详见公司于2017年4月21日在全国中小企业股份



转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2017-010）。



2.议案表决结果：



同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



(四)审议通过《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》



1.议案内容



以上议案内容详见公司于2017年4月21日在全国中小企业股份



转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2017-010）。



2.议案表决结果：



同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



(五)审议通过《关于〈2017年度财务预算报告〉的议案》



1.议案内容



以上议案内容详见公司于2017年4月21……
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