公告日期：2017-04-21

证券代码：870901 证券简称：阳光三环 主办券商：招商证券



深圳市阳光三环生态环境股份有限公司



第一届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



深圳市阳光三环生态环境股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届监事会第二次会议于2017年4月19日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2017年4月9日向各位监事发出。本次会议由监事会主席卢秀明主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的相关规定，所作决议合法有效。



二、会议表决情况



经监事认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下议案：



（一）审议通过了《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》，



并提请股东大会审议。



议案内容：公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求,将公司2016年度监事会工作情况予以汇报。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



（二）审议通过了《关于〈2016 年度利润分配方案〉的议案》，



并提请股东大会审议。



议案内容：因公司业务规模将扩大、流动资金需求将相应增加，而根据目前公司资产结构情况及目前银行融资成本分析，为降低财务成本、提高公司盈利能力，为公司长远利益及股东长期回报考虑，公司拟不进行2016年度现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司2016年度实现的净利润将用于公司业务拓展的新增流动资金需要。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



（三）审议通过了《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》，



并提请股东大会审议。



议案内容：《2016年度财务决算报告》。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



（四）审议通过了《关于〈2017年度财务预算报告》，并提请股



东大会审议。



议案内容：《2017年度财务预算报告》。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



（五）审议通过了《关于〈2016 年年度报告及报告摘要〉的议



案》，并提请股东大会审议。



议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2016 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



（六）审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》，



并提请股东大会审议。



议案内容：公司根据实际经营情况对2017年度的日常性关联交



易进行了预计，具体内容详见公司于2017年4月21日在全国中小企



业股份转让系统指定信息披露平台上《关于2017年度日常性关联交



易预计的公告》（公告编号：2017-013）。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



（七）审议通过了《关于〈2016 年度财务报表及审计报告〉的



议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：《2016年度财务报表及审计报告》。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件目录



《深圳市阳光三环生态环境股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》



深圳市阳光三环生态环境股份有限公司



监事会



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