公告日期：2017-04-21

证券代码：870901 证券简称：阳光三环 主办券商：招商证券



深圳市阳光三环生态环境股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市阳光三环生态环境股份有限公司章程》的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月12日10时



结束时间：2017年5月12日12时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月8日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请的广东信达律师事务所任宝明律师、陈锦屏律师。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



1、审议《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》；



议案内容：以上议案内容详见公司于2017年4月21日在全国中



小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2017-010）。



2、审议《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》；



议案内容：以上议案内容详见公司于2017年4月21日在全国中



小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第一届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2017-011） 3、审议《关于〈2016年度利润分配方案〉的议案》；



议案内容：以上议案内容详见公司于2017年4月21日在全国中



小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2017-010）。



4、审议《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》；



议案内容：以上议案内容详见公司于2017年4月21日在全国中



小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2017-010）。



5、审议《关于〈2017年度财务预算报告〉的议案》；



议案内容：以上议案内容详见公司于2017年4月21日在全国中



小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2017-010）。



6、审议《关于〈2016年度财务报表及审计报告〉的议案》；



议案内容：以上议案内容详见公司于2017年4月21日在全国中



小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2017-010）。



7、审议《关于〈2016年年度报告及报告摘要〉的议案》；



议案内容：以上议案内容详见公司于2017年4月21日在全国中



小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第五次会议决议公告（》公告编号2017-010）、《2016年年度报告公告》（公告编号：2017-008）和《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-009）。



8、审议《关于预计2017年度日常关联交易的议案》；



议案内容：以上议案内容详见公司于2017年4月21日在全国中



小企业股份转让系统指定……
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