公告日期：2017-04-21

证券代码：870901 证券简称：阳光三环 主办券商：招商证券



深圳市阳光三环生态环境股份有限公司



第一届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



深圳市阳光三环生态环境股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第五次会议于2017年4月19日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2017年4月9日向各位董事发出。本次会议由董事长卢秀庆主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的相关规定，所作决议合法有效。



二、会议审议议案及表决情况



经董事认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下议案：



（一）审议通过了《关于〈2016年度总经理工作报告〉的议案》。



1、议案内容：《2016年度总经理工作报告》。



2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



（二）审议通过了《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》，



并提请股东大会审议。



1、议案内容：《2016年度董事会工作报告》。



2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



（三）审议通过了《关于〈2016 年度利润分配方案〉的议案》，



并提请股东大会审议。



1、议案内容：因公司业务规模将扩大、流动资金需求将相应增加，而根据目前公司资产结构情况及目前银行融资成本分析，为降低财务成本、提高公司盈利能力，为公司长远利益及股东长期回报考虑，公司拟不进行2016年度现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司2016年度实现的净利润将用于公司业务拓展的新增流动资金需要。



2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



（四）审议通过了《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》，



并提请股东大会审议。



1、议案内容：《2016年度财务决算报告》。



2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



（五）审议通过了《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》，



并提请股东大会审议。



1、议案内容：《2017年度财务预算报告》。



2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



（六）审议通过了《关于〈2016 年度财务报表及审计报告〉的



议案》，并提请股东大会审议。



1、议案内容：《2016 年度财务报表及审计报告》。



2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



（七）审议通过了《关于〈2016 年年度报告及报告摘要〉的议



案》，并提请股东大会审议。



1、议案内容：本议案的具体内容详见公司于2017年4月21日



在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2016年



年度报告》（公告编号：2017-008）及《2016 年年度报告摘要》（公



告编号：2017-009）。



2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



（八）审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》，



并提请股东大会审议。



1、议案内容：公司根据实际经营情况对2017年度的日常性关联



交易进行了预计，具体内容详见公司2017年4月21日在全国中小企



业股份转让系统指定信息披露平台上《关于2017年度日常性关联交



易预计的公告》（公告编号：2017-013）。



2、表决结果：同……
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