公告日期：2019-01-24

公告编号：2019-008

证券代码：870896 证券简称：索谱尔 主办券商：新时代证券

深圳市索谱尔电子科技股份有限公司



2019年第一次职工大会决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况



深圳市索谱尔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月24日在公司会议室召开2019年第一次职工大会。会议的通知于2019年1月9日以电话方式通知全部职工。本次会议应出席会议的职工20人，实际出席会议的职工20人，参加会议人数符合有关规定。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况



审议通过《关于选举李宗晓先生为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于第一届监事会任期届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，公司第二届监事会由3人组成，其中职工代表监事1人，



公告编号：2019-008

股东代表2人。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现选举李宗晓先生继续担任公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。在新一届监事会成员履职前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

本次所选举职工代表监事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合我国法规规定的任职资格。

2、表决情况：同意票20票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需执行回避表决。4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

与会职工签字的《深圳市索谱尔电子科技股份有限公司2019年第一次职工大会决议》。

特此公告。



深圳市索谱尔电子科技股份有限公司

董事会



2019年1月24日




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