公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-016

证券代码：870893 证券简称：华龙股份 主办券商：开源证券
北京华信龙悦科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：高利光
6.召开情况合法合规性说明：

本会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于北京华信龙悦科技股份有限公司 2024 年半年度报告的议
案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司的实际经营状况，对公司在

公告编号：2024-016

2024 年度上半年的各项工作进行总结汇报，形成《北京华信龙悦科技股份有限 公司 2024 年半年度报告》。

监事会依照有关法律、法规和公司章程的规定，对公司 2024 年半年度报
告的编制情况进行了监督，监事会认为：

（1）公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企
业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报 告期内的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年半年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京华信龙悦科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京华信龙悦科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 27 日

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