公告日期：2024-04-15

证券代码：870893 证券简称：华龙股份 主办券商：开源证券
北京华信龙悦科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》中有关召开临时股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准 和履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日上午 10:00。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870893 华龙股份 2024 年 5 月 20 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排。

本公司聘请的河北自佑律师事务所朱鹏、赵金领律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长高彦彬代表董事会汇报董事 会 2023 年度工作情况。
（二）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算予以汇报。
（三）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算予以汇报。
（四）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2023 年度经营情况，公司 2023 年度不进行利润分配。

（五）审议《关于 2023 年年度报告及报告摘要的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，结合公司的实际经营情况，对公司在 2023 年度的各项工作进行总结汇报，形成 2023 年年度报告及年度报告摘要。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
（六）审议《关于继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构的议案》

继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
审计机构，聘期一年。
（七）审议《关于公司 2023 年度未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
根据公司 2023 年经审计的财务报告数据，截至 2023 年 12 月 31 日，公司
的未分配利润为-26,792,139.56，公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一， 根据公司法及公司章程的规定，制定《弥补亏损方案》并提交股东大会审议。（八）审议《董事会关于公司 2023 年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》

董事会根据相关业务规则的规定，对亚太（集团）会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的“亚会审字（2024）第 02110098 号”带有与持续经营相关的 重大不确定性段落的无保留意见审计报告，以及“亚会专审 字 （ 2024）第 02110016 号”《关于北京华信龙悦科技股份有限公司 2023 年度财务报告非标 准审计意见的专项说明》所涉及事项出具专项说明。
（九）审议《监事会关于 2023 年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》

监事会根据相关业务规则的规定，对亚太（集团）会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的“亚会审字（2024）第 02110098 号”带有与持续经营相关的 重大不确定性段落的无保留意见审计报告，以及“亚会专审 字 （ 2024）第 02110016 号”……
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