公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-012

证券代码：870893 证券简称：华龙股份 主办券商：开源证券
北京华信龙悦科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：董事长办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人：高彦彬

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案、表决程序等方面都符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司的实际经营状况，对公司在

公告编号：2023-012

2023 年度上半年的各项工作进行总结汇报，形成《北京华信龙悦科技股份有限 公司 2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年半年度报告数据显示，截至 2023 年 6 月 30 日，公司的
未分配利润为-26,572,760.51 元，公司实收股本为 21,300,000.00 元，公司未 弥补亏损达到实收股本总额。根据公司法及公司章程的规定，将本事项提交股 东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2023 年 9 月 8 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2023-012

三、备查文件目录

《北京华信龙悦科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京华信龙悦科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 18 日

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